virtuelle ordentliche Hauptversammlung

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung 2024: 27. Juni 2024

1. Einladung zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung 2024
2. Informationen nach § 125 AktG i.V.m. Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
3. Geschäftsbericht mit dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2023, dem Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2023 und dem Bericht des Aufsichtsrats sowie dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns
4. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 (Einzelabschluss)
5. Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7

   • a) Entwurf des Gewinnabführungsvertrags zwischen der Bayerische Gewerbebau AG und der BG Heppenheim Grundstücks GmbH
   • b) Jahresabschluss der Bayerische Gewerbebau AG zum 31. Dezember 2021 und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 (Einzelabschluss)
   • c) Konzernabschluss zum 31. Dezember 2021 und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2021
   • d) Jahresabschluss der Bayerische Gewerbebau AG zum 31. Dezember 2022 und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 (Einzelabschluss)
   • e) Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2022
   • f) Jahresabschluss der Bayerische Gewerbebau AG zum 31. Dezember 2023 und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 (Einzelabschluss)
   • g) Konzernabschluss zum 31. Dezember 2023 und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2023
   • h) Jahresabschluss der BG Heppenheim Grundstücks GmbH zum 31. Dezember 2021
   • i) Jahresabschluss der BG Heppenheim Grundstücks GmbH zum 31. Dezember 2022
   • j) Jahresabschluss der BG Heppenheim Grundstücks GmbH zum 31. Dezember 2023
   • k) Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Bayerische Gewerbebau AG und der Geschäftsführung der BG Heppenheim Grundstücks GmbH nach §293a AktG
6. Aktuelle Satzung
7. Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
8. Vollmacht an einen Dritten
9. Widerruf einer Vollmacht
10. Gegenanträge und Wahlvorschläge
11. Hinweise zum Datenschutz
12. Dividendenbekanntmachung [nach der HV]